Devlet bütçesine 94 milyon avronun üzerinde zarar veren 23 kişi ve 15 tüzel kişi hakkında suç duyurusu

Kuzey Makedonya Organize ve ciddi suçlarla mücadele birimi, Kriminal Polis Dairesi, Mali Polis Müdürlüğü ve Vergi Dairesi ile iş birliği içinde, Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Cumhuriyet Başsavcılığına, Ustrumca’dan R.K. (56), Z.K.V. (30) ve V.P. (29) hakkında, “suç örgütü kurma”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” ve “vergi dolandırıcılığı” suçlarına ilişkin ceza davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca, yine Ustrumca’dan G.T. (48), D.M. (60), P.K. (67), V.K. (26), K.S. (41), K.M. (40), N.F. (43), M.K. (48), M.M. (68), E.T. (61) ve Z.M. (59) hakkında “suç örgütü kurma” ve “vergi dolandırıcılığı” suçlarından, S.P. (58), S.M. (58), L.K. (52), L.B. (37), S.T. (66), M.P. (60), J.T. (44), A.K. (35) ve J.G. (66) hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçundan şüphe duyulmaktadır.

Ayrıca, Ustrumca’daki 15 tüzel kişi hakkında da “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” ve “vergi dolandırıcılığı” suçlarından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şöyle ki, şüpheliler R.K., Z.K. ve V.P., 2019 yılı boyunca devlete karşı yasadışı kâr elde etmeyi amaçlayan bir suç örgütü kurmuşlardır. Bu örgüte daha sonra G.T., D.M., P.K., V.K., K.S., K.M., N.F. (şirket yöneticileri), S.P., S.M., L.K., L.B., S.T., M.P., J.T., J.G. ve A.K. (Vergi Dairesi – UJP müfettişleri) ve M.K., M.M., E.T., Z.M. (yetkili muhasebeciler) de katılmıştır.

Bu suç örgütü, 2019’dan 2024 yılına kadar örgüt üyelerinin kurduğu ya da fiilen yönettiği şirketleri kullanarak, bazılarında resmi olarak kurucu ya da yönetici olarak görünmese de, gerçekte kontrol ettikleri şirketler aracılığıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu şirketlerdeki bazı üyeler, sadece göstermelik olarak kurucu ya da yönetici olarak kaydedilmiştir.

Örgüt liderleri, kurdukları bu şirketler aracılığıyla gerçek dışı fatura düzenleyip onaylamışlar, mal ve hizmet alım-satımı gerçekleşmemiş olmasına rağmen bu işlemler yapılmış gibi göstermişlerdir. Ayrıca, bu işlemler karşılığında banka hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmadığını bilmelerine rağmen, söz konusu sahte işlemler sisteme işlenmiştir. Bu faaliyetlerde, yetkili muhasebeciler ve vergi müfettişleri de etkin bir şekilde rol almış ve yardımcı olmuşlardır.

Bu yasa dışı eylemler sonucunda, şüpheliler devlet bütçesini toplam 5.801.937.796 denar (yaklaşık 94,3 milyon euro) zarara uğratarak haksız kazanç elde etmişlerdir.