Üsküp’te Kara Para Aklama ve Tefecilik Operasyonu: 12 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Üsküp Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı birimleri bugün başkent Üsküp’te bir dizi adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Üsküp Birinci Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik ve kara para aklama suçlarına ilişkin ciddi şüpheler bulunuyor.

Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusunun ardından harekete geçen savcılık, 12 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, 9 kişinin suçların doğrudan faili veya yardımcısı olduğu, 3 kişinin ise kara para aklama suçuna karıştığı öne sürülüyor.

Tefeci Çetesi 2022’den Beri Faaliyette

Soruşturma kapsamında, 2022 yılının başından bu yana faaliyet gösterdiği belirlenen organize suç grubunun, yüksek faizle borç para verdiği, borçluların maddi sıkıntılarından yararlanarak %5 ila %15 arasında aylık faiz uyguladığı tespit edildi. Gecikmelerde faiz oranlarının arttığı, borcunu ödeyemeyen mağdurlardan ise taşınmazlarını devretmeleri ya da ipotek etmeleri istendiği belirtildi.

Faiz karşılığı elde edilen yüksek meblağlar, ya doğrudan şahıslar üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla toplanarak sisteme sokuldu. Bu paraların büyük bir kısmı, banka hesaplarına yatırıldıktan sonra çeşitli yasal işlemlerle legalmiş gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edildi.

125 Milyon Denarlık Haksız Kazanç

Yapılan incelemelerde, organize suç grubunun yaklaşık 125 milyon denar (yaklaşık 2 milyon euro) tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Bu meblağlarla lüks yaşam sürdükleri, gayrimenkul ve araç alımları yaptıkları, günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları ve bir kısmını nakit olarak çektikleri ortaya çıktı.

Ayrıca, bir tüzel kişinin de bu kara para aklama şebekesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Savcılıktan Tutuklama Talebi

Savcılık, şüphelilerin kaçma veya delilleri karartma ihtimaline karşılık, yarın Üsküp Birinci Ceza Mahkemesi soruşturma hakimine, şüphelilerin tutuklu yargılanması için gerekli başvuruları yapacağını duyurdu.