Makedonya’da Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama Operasyonu: 13 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Makedonya’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, iki yıllık bir ön soruşturma sürecinin ardından hayata geçirildi.

Soruşturma, Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Cumhuriyet Savcılığı ile Mali Polis İdaresi iş birliğinde yürütüldü.

Savcılık, yürütülen ceza soruşturması kapsamında, dördü Kosova, biri Hırvatistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişi hakkında resmi soruşturma başlattı.

Şüpheliler, 2014-2023 yılları arasında, yasa dışı maddi kazanç elde etmek amacıyla organize suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçlarla itham ediliyor.

Organize suç grubunun, sahte şirketler kurarak bu şirketler üzerinden sahte fatura düzenlediği, akaryakıt ticaretini faturasız ve ruhsatsız şekilde yürüttüğü ve KDV iadesi gibi vergi avantajlarından usulsüz faydalandığı belirtildi. Ayrıca, satışların büyük bölümünün faturasız ve fişsiz şekilde yapıldığı ve elde edilen paraların muhasebe kayıtlarında gösterilmediği kaydedildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, şirketlerde formal olarak yönetici olarak gösterildikleri, ancak Makedonya’da yasal ikametlerinin bulunmadığı, bunun da suç örgütü tarafından izlerini gizlemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Kara Para Aklama

Elde edilen gelirlerin büyük kısmının nakit olarak kullanıma sokulduğu, para transferleriyle izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı da soruşturmada tespit edildi.

Tutuklama Kararları

Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmesi için mahkemeye başvurdu. Yedi şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme tarafından 30 gün tutukluluk kararı verildi. Beş yabancı uyruklu ve bir Makedonya vatandaşı şüpheli ise firarda, bu kişiler için gıyabında tutuklama kararı çıkarıldı.

Soruşturma, ülke bütçesine milyonlarca denarlık zarar verildiği gerekçesiyle sürdürülüyor.Makedonya’da Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama Operasyonu: 13 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Makedonya’da bugün gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, iki yıllık bir ön soruşturma sürecinin ardından hayata geçirildi. Soruşturma, Organize Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Cumhuriyet Savcılığı ile Mali Polis İdaresi iş birliğinde yürütüldü.

Savcılık, yürütülen ceza soruşturması kapsamında, dördü Kosova, biri Hırvatistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişi hakkında resmi soruşturma başlattı.

Suçlamalar

Şüpheliler, 2014-2023 yılları arasında, yasa dışı maddi kazanç elde etmek amacıyla organize suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçlarla itham ediliyor.

Organize suç grubunun, sahte şirketler kurarak bu şirketler üzerinden sahte fatura düzenlediği, akaryakıt ticaretini faturasız ve ruhsatsız şekilde yürüttüğü ve KDV iadesi gibi vergi avantajlarından usulsüz faydalandığı belirtildi. Ayrıca, satışların büyük bölümünün faturasız ve fişsiz şekilde yapıldığı ve elde edilen paraların muhasebe kayıtlarında gösterilmediği kaydedildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, şirketlerde formal olarak yönetici olarak gösterildikleri, ancak Makedonya’da yasal ikametlerinin bulunmadığı, bunun da suç örgütü tarafından izlerini gizlemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Kara Para Aklama

Elde edilen gelirlerin büyük kısmının nakit olarak kullanıma sokulduğu, para transferleriyle izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı da soruşturmada tespit edildi.

Tutuklama Kararları

Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmesi için mahkemeye başvurdu. Yedi şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme tarafından 30 gün tutukluluk kararı verildi. Beş yabancı uyruklu ve bir Makedonya vatandaşı şüpheli ise firarda, bu kişiler için gıyabında tutuklama kararı çıkarıldı.

Soruşturma, ülke bütçesine milyonlarca denarlık zarar verildiği gerekçesiyle sürdürülüyor.